Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em FORMATO do adiantamento a “pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulaçãoâ€. Usando o objetivo do comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. Pelo dia 25 por agosto de 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e o retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
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De modo a desviar do caminho de operações tais como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato de ter começado usando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma sé especialmenterie por diligências preliminares de que resultaram em 1 acervo probatório capaz por tirar este sono do grandes empresários cujas dÃvidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.
Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em um deles, A respeito de 1 processo do Banco Safra por 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a ação do grupo e a participação do João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administraçãeste do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões por reais de modo a o grupo por Jorge Victor “a fim do qual fossem distribuÃdos entre o privada de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carfâ€.
ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhão de reais. Utilizando esses números, ficou evidente para os delegados ter que interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais 2 núcleos por empresas por fachada intermediadoras do pagamento por propina.
De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até qual no inÃcio por setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Mário Pagnozzi Júnior – intermediário entre Banco Bradesco e Carf, proprietário por Emprego com este qual o banco firmou contrato fictÃcio por assessoria tributária
A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças Acerca a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questão de lembrar qual o ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
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